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20053#
[2010年真题]银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，经设区的市一级以上银行业监督管理机构负责人批准，可以对与涉嫌违法事项有关的单位和个人采取下列哪些措施？（　）（2010年卷一多选第70题）
  • 询问有关单位或者个人，要求其对有关情况作出说明
  • 查阅、复制有关财务会计、财产权登记等文件与资料
  • 对涉嫌转移或者隐匿违法资金的账户予以冻结
  • 对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件与资料予以先行登记保存
  
本题有 17 条评论
参考答案：A,B,D
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17 # 张峰爱黄阳 发表于 2015-8-11 21:34
对涉嫌转移或者隐匿违法资金的，经银行业监督管理机构负责人批准，可以申请司法机关予以冻结。
银监会不能自行冻结
13 # tonnypool 发表于 2014-6-30 00:25
[引用]
证监会可以通知银行冻结，银监会不行！
仅法院有冻结账户的权力
16 # gyhgyh3376 发表于 2015-7-3 15:09
银监会针对涉嫌违法的行为可以：问，看，保存
15 # 仑仑儿 发表于 2014-8-12 15:47
证监会可以通知银行冻结，银监会不行！
仅法院有冻结账户的权力
14 # tonnypool 发表于 2014-6-30 00:26
对涉嫌转移或者隐匿违法资金的，经银行业监督管理机构负责人批准，可以申请司法机关予以冻结。
银监会不能自行冻结
13 # tonnypool 发表于 2014-6-30 00:25
证监会可以通知银行冻结，银监会不行！
仅法院有冻结账户的权力
12 # louzi 发表于 2014-1-30 11:31
经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人批准，银行业监督管理机构有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户；对涉嫌转移或者隐匿违法资金的，经银行业监督管理机构负责人批准，可以【申请司法机关予以冻结】----只有司法机关才有权冻结账户
11 # dj349663040 发表于 2013-7-26 15:38
想到行政法的内容了搞混了
证监会可以通知银行冻结，银监会不行！！！！
10 # FZAY8 发表于 2012-12-24 12:15
银行业监督管理机构的监督管理措施。本题考核银行业监督管理机构的监督管理措施。|学/法/网|选项A、B、D正确。《银行业监督管理法》第42条第1款规定，银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，经设区的市一级以上银行业监督管理机构负责人批准，可以对与涉嫌违法事项有关的单位和个人采取下列措施：（一）询问有关单位或者个人，要求其对有关情况作出说明；（二）查阅、复制有关财务会计、财产权登记等文件、资料；（三）对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料，予以先行登记保存。|学\法\网|选项C错误。《银行业监督管理法》第41条，经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人批准，银行业监督管理机构有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户；对涉嫌转移或者隐匿违法资金的，经银行业监督管理机构负责人批准，可以申请司法机关予以冻结。
9 # kennyren 发表于 2012-8-24 11:40
仅法院有冻结账户的权限
8 # x011289 发表于 2012-8-21 22:28
这张海峡的讲义里面怎么什么都没有啊？？？？找不到答案的出处。恼火
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