关于洗钱罪说法正确的有？[2010年7月18日]

答案 选a 因为符合

A项！！！！！

应该是A、C

应该是A、C

答案：ABCD。

答案：ABD

C答案,对洗钱罪不太理解,法条不好掌握!

赞同1楼 选A

AB

洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。
洗钱手段
　　提供资金账户的；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；协助将资金汇往境外的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的。

具有以下情形之一的，可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”。

　　即：
1，通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的；
2，通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的；
3，通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的；
4，通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的；
5，通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的；
6，协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的；
7，通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的。

　　C.许某多次盗窃他人信用卡并在柜台支取现金，获得赃款100万余元，后与明知此事的某夜总会经理于某协商，将此赃款在夜总会中以80万元作价入股。因为盗窃信用卡并使用的定盗窃罪，盗窃罪不是洗钱罪的上游犯罪，所以于某的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，不构成洗钱罪——关于C项，是否可以这样理解——盗窃信用卡并使用，法律拟制将其定为盗窃罪，单看罪名，确实不属于洗钱罪的上游犯罪，但是“盗窃信用卡并使用”这种行为是不是依然属于“金融诈骗犯罪”行为范畴？如果是，那么其所得依然是由洗钱罪的上游犯罪行为之一而得，则C项则也构成洗钱罪。

选B
理由:
A中并未交代王某明知是贩卖毒品所得.
重点说说B.刑法第一百九十一条:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。有下列行为之一的:
..........
⑤以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
2009年最高院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释中的第2条第6项.
第二条　具有下列情形之一的，可以认定为刑法第一百九十一条第一款第（五）项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”： 　......... 　　（六）协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的；
C盗窃信用卡并使用的虽然定盗窃罪,但它仍然属于金融诈骗犯罪,是洗钱罪的上游犯罪.C构成洗钱罪.
D就不用说了,明显错误.