答案:ABCD
洗钱罪成立的构件有以下:
1.上游犯罪必须为七罪之一
2.行为人为犯罪人之外的人
3.行为人主观故意,明知来源而掩饰隐瞒
A.邹某通过贩卖毒品获得100万元现金,后为防止公安机关的侦查,找到其朋友王某,给王某写了一张标注借款日期为3年前、借款数额为80万元的借条,然后让王某写了一张标注还款日期为其与王某见面日期、还款数额为80万元的收据,随即邹某将80万元现金交给王某,双方另外密签了一份协议,约定2年后王某归还70万。王某构成洗钱罪
-----王某通过合法的借款方式,将赃款转换为合法来源,构成洗钱罪
B.李某为某税务局局长,受贿300万美元现金后,找到某地下钱庄负责人何某,让何某在其公司往美国出口货物时将美金夹在货物中,带到美国后交给李某已经在美国定居的妻子。何某构成洗钱罪
----〈司法解释〉“协助将犯罪所得携带、运输或邮寄出入境”,成立洗钱罪
C.许某多次盗窃他人信用卡并在柜台支取现金,获得赃款100万余元,后与明知此事的某夜总会经理于某协商,将此赃款在夜总会中以80万元作价入股。因为盗窃信用卡并使用的定盗窃罪,盗窃罪不是洗钱罪的上游犯罪,所以于某的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,不构成洗钱罪
D.战某通过贩卖毒品获得了1000万赃款,叶某明知此款物的来源,还帮助战某将赃款分散存在自己的多个银行账户中。叶某构成窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪,不构成洗钱罪 |