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[刑事实务] 休班民警吃火锅瞟到邻座正在洗钱,洗钱罪是指什么?

 楼主 王平聚律师 学法11级 发表于 2022-10-11 17:16:25 查看:1214 回复:2 |阅读模式 来自: 中国广东深圳

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       近日,山东泰安,一民警下班吃旋转小火锅,发现邻座男子手持两部手机操作频繁,民警定睛一看,发现该男子正在“跑分洗钱”。
  随后,民警立即用微信联系其同事,简单说明了情况,并请求“增援”。
  见到突如其来的民警,男子也是慌了神,赶忙砸坏手机企图销毁证据,随后,民警控制住了男子。目前,嫌疑人已被依法拘留。
  “跑分”是什么意思,其本质就是通过银行卡或微信、支付宝账号,为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道。犯罪分子会专门搭建平台,通过“跑分”将赃款分流洗白,最后这些非法资金流向境外。
  刑法规定的洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益,为掩饰 、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收合法化的行为。洗钱,顾名思义是把黑钱、脏钱洗白、洗干净。所谓的黑钱、脏钱、广义地讲就是指来路不明或者违法所得的钱,如贩毒、走私、恐怖、黑社会性质、贪污、受贿等得来的钱。
  犯洗钱罪的,没收实施犯罪所得及其产生的收益,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处5-10年有期徒刑,并处罚金。
  具体到本案,涉案男子一旦被认定为构成洗钱罪,他至少将面临5年以下有期徒刑或者拘役,如果涉案较深的话,还可能属于情节严重,判5年以上。
  实际上,洗钱罪更多地出现在电视剧、电影当中,我们平时接触到的,更多是帮信罪,既帮助信息网络犯罪活动罪。本罪是指,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的行为。通俗地讲,帮信罪就是帮助利用信息网络实施犯罪的行为,比如帮电信诈骗人员提供技术支持,或者提供结算服务等。.
  洗钱罪和帮信罪,虽然是间接性质的犯罪,但两者都是助纣为虐,性质同样恶劣,均应予以严惩!
  如果在平时有人让转账,一定要问清楚做什么,不然自己有可能在不知情的情况下,助长了违法犯罪的行为,并且有可能为自己带来不必要的麻烦。
  对于这件事,你怎么看呢?关注热点事件,以法律角度,看人生百态!

善良的朋友 学法元老 发表于 2022-10-12 15:19:42 学法网-手机版 来自: 中国广西
学习了!非常感谢你每天的分享!
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中绣勇 学法3级 发表于 2023-5-13 11:40:43 学法网-手机版 来自: 中国黑龙江
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