• 证券交易所的从业人员
• 证券业协会的工作人员
• 证券公司的从业人员
• 证券管理部门的工作人员

• 签订、履行合同失职被骗罪
• 虚假出资罪
• 铁路运营安全事故罪
• 非法吸收公众存款罪

• 黄某与何某合谋，以优势资金操纵某一证券交易价格
• 黎某与他人恶意串通，以事先约定好的时间、价格和方式相互进行证券交易，严重影响了深洪基的证券交易量
• 马某以自己为交易对象，进行不转移证券所有权的自买自卖，严重影响了创维科技证券的证券价格
• 田某以持股优势连续买卖某一证券，使该证券价格大起大落

• 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质进行洗钱行为的构成洗钱罪
• 国有公司、企业或其他国有单位违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇转移到境外，只有情节严重的才能构成逃汇罪
• 承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职业的中介组织的人员故意提供虚假的证明文件，情节严重的才能构成中介组织人员提供虚假证明文件罪
• 行为人违反了进出口商品检验法的规定，逃避商品检验，将必须经商检机构检验的进口商品未报检验而擅自销售、使用的行为，构成逃避商检罪

• 伪造货币集团的首要分子
• 伪造货币数额特别巨大的
• 共同犯罪中，伪造货币的主犯
• 有其他特别严重情节的

• 购买、运输假币罪
• 诈骗罪
• 持有、使用假币罪
• 赌博罪

• 某主营生产办公用品设备的国有公司总经理丘某，受朋友陆某委托兼任其开办的办公设备厂的厂长，他利用职务之便使陆某的办公用品设备厂当年赢利500万元
• 陆某系一国有建筑企业的总经理，其弟开办了一家建筑材料公司。陆某利用职务之便，命令其所在企业以远远高于市场价大量向其弟开办的公司购买建筑材料，使其在一年内获利500万元
• 刁某为某一国有机电设备公司的董事，为增加收入，自己开办了一家机电设备配件厂。刁某利用职务上的便利，在半年内获取巨额非法利润
• 某大型国有企业总会计师吴某，利用专业特长为其夫开办的私营企业管理财务，因管理得法，节省了大量开支

• 提供虚假财会报告罪
• 欺诈发行股票、债券罪
• 虚报注册资本罪
• 非法经营同类营业罪

• 公司董事长
• 公司总经理
• 财务部门主管
• 主要编造假账的会计师

• 在招股说明书中隐瞒重要事实，发行股票，数额巨大，后果严重的
• 公司、企业的工作人员在经济往来中，违反规定收受回扣归个人所有的
• 公司、企业工作人员利用职务便利，索取他人财物或非法收受他人财物为他人谋取利益，数额较大的
• 国有企业、公司、事业单位工作人员，利用职务便利，将本单位的盈利业务交由自己亲友进行经营，使国家利益遭受重大损失的